空壳公司用6台POS机半年疯狂套现4000万

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  记者凌越、通讯员海检宣报道：信用卡作为一种超前消费的支取方式被越来越多的人所推崇，然而有一个灰色行业——“POS机套现”，也日渐火爆，并成为洗钱犯罪的工具。近日，海珠区检察院就受理了一起利用POS机刷卡套现的非法经营案。
　　据了解，从2012年11月开始，犯罪嫌疑人罗某军分别使用“广州市白云区新市凯心百货商行”、“广州市增城金涯摩托车经营部”、“主角服装店”、“广州市荔湾区方圆通讯电子配件批发商行”、“广州市黄埔区彬欢粮油批发部”等空壳公司的名义向汇付天下、民生银行、湛江市商业银行广州海心支行、北京银行上海分行申请了6台POS机，并使用上述六台POS机在没有任何商品交易的情况下为他人刷卡套现，并收取套现金额1%至1.5%的手续费。
　　到2013年4月份案发时，短短半年时间就先后共为他人套现约人民币4000万元的款项，从中获取好处费约40万元。
　　根据相关法律规定，使用POS机以虚构交易等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在100万元以上的构成非法经营罪，数额在500万元以上则为“情节特别严重”处五年以上有期徒刑。根据规定，犯罪嫌疑人罗某军非法从事资金支付结算业务的行为已构成非法经营罪。目前，海珠区检察院已对犯罪嫌疑人罗某军依法做出批准逮捕的决定。