根治虚拟货币传销骗局须用重典

显示全部楼层 · 2017-12-20 06:35:00

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随着比特币等虚拟货币价格走高，一些不法分子打着金融创新的名义，吸引民众盲目“投资”，进而牟取暴利。日前，国家工商总局官网发文提醒，近段时间传销形式的新型互联网欺诈频发。部分组织和个人打着虚拟货币等旗号，以高额收益为诱饵，欺骗广大民众缴纳会费，并鼓动会员发展下线，骗取钱财。

　　网民认为，此类网络传销乱象不仅扰乱金融秩序，更影响社会稳定，必须铁腕治理，彻底铲除这种违法犯罪行为。

　　新式传销盯上虚拟货币

　　由于普通投资者缺乏对虚拟货币的基本认识与了解，部分虚拟货币特别是不具备任何价值的“山寨币”成为不法分子的敛财工具。

　　网民“大圣”表示，“山寨币”涉嫌传销的情况已在全国多地出现。据统计，截至9月，全国公安机关共立案侦办传销犯罪案件5900多起，涉案金额近300亿元。其中，以各种虚拟货币为名实施的传销犯罪比例不小。

　　“在暴利的引诱下，很难有数字货币平台能保持透明性和真实性，更不要谈什么自律了。”网民“启明星”说，“现在的金融骗局太多了，很多的数字货币，发明出来就是为了圈钱。我们的投资者教育和监管亟待跟进。”

　　监管和打击手段须升级

　　网民“尹振涛”表示，金融传销就是一种非法集资，只不过是集资形式不同。非法集资与金融传销涉及的机构一般并非正规金融机构，存在监管迟滞，这就需要建立事前监管机制，并进行相应的立法及建立专门执法机关。

　　网民“刘俊海”表示，各种以虚拟货币为名实施的传销骗局突破了传统地域空间的限制，蔓延迅速，迷惑性、欺骗性很强，如不及时查处，将危害群众的财产安全。因此，迫切需要公安、工商和金融监管部门建立工作联动和信息共享机制。

　　网民“付彪”建议，对于虚拟货币等新式传销，监管手段和打击方式要与时俱进，不断升级。在监管手段上，无论是网络监测还是款项追踪，技术上都要走在传销组织前面；在打击方式上，改变“单兵突击”方式，坚持“全国一盘棋”，建立跨部门、跨区域联动机制，加强信息共享、案件协查等方面合作，畅通各种监督渠道，做到早发现早介入，把犯罪行为扼杀在萌芽状态。

　　还有网民认为，对社会公众要加强教育引导，增强分辨能力与防范意识；建立网上交易风险提示的常态机制，提醒公众理性谨慎投资。